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澳洲华男带一麻袋现金存钱,真实身份让人傻眼(组图)




来源: (AFR)    2019/8/24 22:38:25
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墨尔本一名华人男子开设“肉类出口”公司,自称公司人力资源经理,私下则为香港犯罪团伙洗钱,涉案金额达460多万澳元。近日,该男子对五项与洗钱有关的指控供认不讳。



(图片来源:澳洲金融评论报)


该男子名叫Kit Tang,42岁,在墨尔本Springvale地区开了一家名叫CC&B International的公司,检察官表示,这家公司其实是香港洗钱团伙Billy、Connie Leung两兄妹的澳洲洗钱公司。

周五,地方法院法官Michael Cahill说道:“Tang为Billy、Connie Leung两兄妹工作。”

据《澳洲金融评论报》报道,2015年6月和8月,Tang命令其公司员工携带装满现金的袋子,前往位于Springvale的澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)分行存钱,金额有时多达53万澳元。

检察官指控称,CC&B表面上是一家肉类出口商,但实际上是其客户想存钱时、或者将钱转给海外Leungs兄妹的地下公司。

控方律师Shaun Ginsbourg周五在法庭上表示:“Tang至少在一定程度上获得了Leung氏兄妹的信任,后者曾公开向他表示,该公司的肉类出口业务是一个幌子。”

检察官指控称,Tang与在该公司存钱的客户合作,该公司伪造肉价发票,指使员工数钱,并要求他们去银行存钱。

Ginsbourg说:“检控方表示,被告非常谨慎,想把自己在CC&B公司中向外界暴露的程度降到最低,所以从不自己去银行存钱。”



(图片来源:澳洲金融评论报)


Ginsbourg表示,而为Tang工作的员工们则认为,肉类交易真实存在。

Tang的一名雇员Yuen Li此前曾面临刑事指控,但是随后被撤销。Li说,他感觉自己“被Tang背叛了”,后来,他的证词被采用,用来控告Tang。

Tang被捕后被保释,周五开庭前,他独自出庭,静静地坐在法庭上看书,刑事律师Alan Marshall为其辩护。

开庭前,法庭上出现了短暂的混乱,坐在被告席上等待法官到来的Tang跑出了法庭。警方后来解释道,Tang跑出去是想上厕所,他在法官出庭之前回到了被告席上。

据了解,CC&B公司在悉尼也有门店。2017年,该公司员工陆纪章(音译,Jizhang Lu)因从事走私和制造冰毒团伙有关的洗钱活动,被判两年监禁。此前有爆料称,该公司员工在2015年洗钱320万澳元。

Tang目前仍未被判刑,目前仍被保释,10月将再次提堂。


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