涉案超40亿!建国以来最大银行资金盗用案开庭(组图)
来源: (中国基金报) 2021/2/27 0:35:58
分享内容取自各大媒体, 观点仅供参考, 不代表本网立场!
中国银行一个支行的原行长，曾经贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。
然后外逃美国17年，2018年7月，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。
今天一审开庭。
“红通人员”中国银行开平支行原行长
许超凡贪污、挪用公款案一审开庭
据人民日报，2021年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。许超凡2001年外逃美国。2018年7月，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。
江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。
庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。
许超凡的近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。
本案法庭将择期宣判。
贪40亿逃亡17年
据央视此前报道，许超凡出生于一个普通的家庭，17岁做信贷员，到上世纪90年代，27岁的许超凡做到了中国银行广东省开平支行行长。那时，他是全家人的骄傲。
2001年10月12日，中国银行广东分行进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元去向不明，在向开平支行行长许国俊核实时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。
事后查实：许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元，制造了建国以来最大的银行资金盗用案。
许超凡回忆，最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。
许超凡称：外汇买卖这个业务风险非常大的，开始有点儿盈利然后就亏损了，亏损了之后怎么去解决呢？那得要扩大买卖额，然后越做越大，很不幸，我们所买的方向跟国际市场方向的走势，没有抓住这个走势，亏损，窟窿越来越大了。
和我们常看到的故事一样，许超凡挪用资金去补外汇买卖的亏损，结果亏空越补越大，到最后已经到了无法收拾的地步。
在事情败露之前，许超凡、许国俊、余振东早已为家人安排好后路。
从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。
1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。
自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。
后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直顺利运行。
2001年，得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息，许超凡当即通知余振东和许国俊，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大。
17年的逃亡之路由此拉开大幕。
中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案，涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。2001年11月，中国通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法。
在许超凡头上，张开的不只是红色通缉令，还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定，这是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。
在加拿大，许超凡躲在朋友给他租的房子里，和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到：2001年11月，司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求，并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作，第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。
原本以为不工作，钱都够一家人一辈子用的，没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多，身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中，半年后，他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱，也不敢在洛杉矶长住。
2001年11月开始，中方协调美方来华取证，开展远程视频作证。之后，美国司法部在全国发出通缉令，三家人只能分头踏上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。
2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月，许国俊夫妇在美国落网。2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。
2006年1月，美国以15项罪名，对许超凡和许国俊二人提起刑事诉讼。在这个期间内，美方主动请中方在证据、证人、证言等方面提供司法协助。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门，先后向美方提供了15万页的证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。最终，2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，许超凡的妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。
2014年6月，中央追逃办正式成立，包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位，中央纪委国际合作局作为办事机构，承担具体工作。许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件，中方会同美方和许超凡进行面对面商谈。
2015年11月，许超凡书面提出愿意回国受审，2016年，他通过律师表示希望再次和中方工作组见面，有意接受遣返。这次谈话之后，许超凡同意回国受审，中美双方沟通了许超凡案的工作安排，美国法院对许超凡案刑期进行改判，同时法院核准协议遣返令后，美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。
案情回顾：
涉案近5亿美元3任行长同出逃的大案 最新细节曝光
2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。
三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。
许超凡说：“在当时来说，两个国家之间的执法合作，各个方面都有一定的困难，这是我自己的一个想法。把我抓回来，这个难度会更大。”
一到美国，三人前往拉斯维加斯日夜豪赌。他们的一部分资金存在赌场的贵宾账户，这些钱无法提现，只能通过赌钱取出，目的是把黑钱洗白。然而，一周之后他们发现，无论是存在赌场的钱还是其他账户的钱，全部被冻结。
司法部国际合作局副局长张晓鸣在专题片中说：“没有引渡条约，但是这不意味着中美之间没有合作的空间。开平案件发案的时候，2001年的3月，中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效。”
按照美国法律，必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律，美国才能对他们拘捕和起诉。
广东省纪委监委工作人员周楠生介绍道：“非法入境，婚姻欺诈，洗钱，他们之前已经先跟妻子假离婚，让他们妻子去找一个美国人结婚，假结婚后先拿到美国的绿卡，然后再跟假结婚的配偶离婚，再复婚，他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行，所以他们才依据这些对他进行拘捕跟起诉。”
许超凡说：“因为我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法，但是情况还是不一样，突然间就来了几个美国FBI的一些探员，来核实我的身份，就这样把我跟我老婆就抓起来了。”
2003年9月，许超凡在美落网。由于他们的行为严重触犯了美国法律，美国要对他们起诉并判刑。
张晓鸣介绍说：“包括他们的夫人一共6个人，站在美国政府的法律立场观点上看，这个犯罪集团，是严重地违反了美国的刑事法律，美国政府的起诉书，对这个犯罪集团一共是15个罪名，每个人名下大概是5到6个罪名。”
2004年4月16日，同案犯余振东自愿回国受审，并被判处有期徒刑12年，目前他已经服完刑出狱。
余振东说：“美国那边也是坐牢，这边也是坐牢，那还不如就在中国坐牢就解决了嘛，因为美国那边坐牢，你解决了美国那部分，中国这部分还要追诉你的，你还没解决。”
许超凡和许国俊则拒绝遣返。选择在美国受审。
中央纪委国家监委国际合作局副局长蔡为介绍当时的情况道：“他拒不接受，而且还很嚣张。说我知道我是你们重点追逃的对象，但是我如果配合你们，我回去顶多坐两年牢。他这种态度，显然我们不能接受。我跟他说你不把握这次机会，一定会后悔。”
2009年5月，美国拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年，许国俊入狱22年，两人的妻子也都判入狱8年，后许超凡提出上诉，但终审结果仍然维持原判。
许超凡说：“当时是蒙了，怎么会那么重的一个判刑。”
2015年9月24日，许超凡的妻子邝婉芳在美国服刑期满后，立即被强制遣返回中国。
2018年7月，许超凡回国自首。
开平支行案目前也已追回赃款二十多亿人民币，三名嫌疑人中，只有许国俊仍在美国羁押。
“政事儿”注意到，许超凡案是中美执法合作联合联络小组反腐败工作组第十二次全会上，中美双方共同确定的杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件之一。在中美双方共同努力下，5起案件均取得重大进展——
2014年12月，潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强，从美回国向纪检监察机关投案自首，成为近10年来第一个从美国主动投案的腐败犯罪嫌疑人。
2015年12月，潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。
2016年11月16日，潜逃海外13年之久，最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。
2018年7月，中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。
外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。
然后外逃美国17年，2018年7月，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。
今天一审开庭。
“红通人员”中国银行开平支行原行长
许超凡贪污、挪用公款案一审开庭
据人民日报，2021年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。许超凡2001年外逃美国。2018年7月，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。
江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。
庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。
许超凡的近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。
本案法庭将择期宣判。
贪40亿逃亡17年
据央视此前报道，许超凡出生于一个普通的家庭，17岁做信贷员，到上世纪90年代，27岁的许超凡做到了中国银行广东省开平支行行长。那时，他是全家人的骄傲。
2001年10月12日，中国银行广东分行进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元去向不明，在向开平支行行长许国俊核实时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。
事后查实：许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元，制造了建国以来最大的银行资金盗用案。
许超凡回忆，最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。
许超凡称：外汇买卖这个业务风险非常大的，开始有点儿盈利然后就亏损了，亏损了之后怎么去解决呢？那得要扩大买卖额，然后越做越大，很不幸，我们所买的方向跟国际市场方向的走势，没有抓住这个走势，亏损，窟窿越来越大了。
和我们常看到的故事一样，许超凡挪用资金去补外汇买卖的亏损，结果亏空越补越大，到最后已经到了无法收拾的地步。
在事情败露之前，许超凡、许国俊、余振东早已为家人安排好后路。
从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。
1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。
自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。
后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直顺利运行。
2001年，得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息，许超凡当即通知余振东和许国俊，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大。
17年的逃亡之路由此拉开大幕。
中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案，涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。2001年11月，中国通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法。
在许超凡头上，张开的不只是红色通缉令，还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定，这是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。
在加拿大，许超凡躲在朋友给他租的房子里，和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到：2001年11月，司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求，并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作，第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。
原本以为不工作，钱都够一家人一辈子用的，没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多，身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中，半年后，他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱，也不敢在洛杉矶长住。
2001年11月开始，中方协调美方来华取证，开展远程视频作证。之后，美国司法部在全国发出通缉令，三家人只能分头踏上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。
2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月，许国俊夫妇在美国落网。2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。
2006年1月，美国以15项罪名，对许超凡和许国俊二人提起刑事诉讼。在这个期间内，美方主动请中方在证据、证人、证言等方面提供司法协助。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门，先后向美方提供了15万页的证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。最终，2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，许超凡的妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。
2014年6月，中央追逃办正式成立，包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位，中央纪委国际合作局作为办事机构，承担具体工作。许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件，中方会同美方和许超凡进行面对面商谈。
2015年11月，许超凡书面提出愿意回国受审，2016年，他通过律师表示希望再次和中方工作组见面，有意接受遣返。这次谈话之后，许超凡同意回国受审，中美双方沟通了许超凡案的工作安排，美国法院对许超凡案刑期进行改判，同时法院核准协议遣返令后，美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。
案情回顾：
涉案近5亿美元3任行长同出逃的大案 最新细节曝光
2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。
三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。
许超凡说：“在当时来说，两个国家之间的执法合作，各个方面都有一定的困难，这是我自己的一个想法。把我抓回来，这个难度会更大。”
一到美国，三人前往拉斯维加斯日夜豪赌。他们的一部分资金存在赌场的贵宾账户，这些钱无法提现，只能通过赌钱取出，目的是把黑钱洗白。然而，一周之后他们发现，无论是存在赌场的钱还是其他账户的钱，全部被冻结。
司法部国际合作局副局长张晓鸣在专题片中说：“没有引渡条约，但是这不意味着中美之间没有合作的空间。开平案件发案的时候，2001年的3月，中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效。”
按照美国法律，必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律，美国才能对他们拘捕和起诉。
广东省纪委监委工作人员周楠生介绍道：“非法入境，婚姻欺诈，洗钱，他们之前已经先跟妻子假离婚，让他们妻子去找一个美国人结婚，假结婚后先拿到美国的绿卡，然后再跟假结婚的配偶离婚，再复婚，他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行，所以他们才依据这些对他进行拘捕跟起诉。”
许超凡说：“因为我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法，但是情况还是不一样，突然间就来了几个美国FBI的一些探员，来核实我的身份，就这样把我跟我老婆就抓起来了。”
2003年9月，许超凡在美落网。由于他们的行为严重触犯了美国法律，美国要对他们起诉并判刑。
张晓鸣介绍说：“包括他们的夫人一共6个人，站在美国政府的法律立场观点上看，这个犯罪集团，是严重地违反了美国的刑事法律，美国政府的起诉书，对这个犯罪集团一共是15个罪名，每个人名下大概是5到6个罪名。”
2004年4月16日，同案犯余振东自愿回国受审，并被判处有期徒刑12年，目前他已经服完刑出狱。
余振东说：“美国那边也是坐牢，这边也是坐牢，那还不如就在中国坐牢就解决了嘛，因为美国那边坐牢，你解决了美国那部分，中国这部分还要追诉你的，你还没解决。”
许超凡和许国俊则拒绝遣返。选择在美国受审。
中央纪委国家监委国际合作局副局长蔡为介绍当时的情况道：“他拒不接受，而且还很嚣张。说我知道我是你们重点追逃的对象，但是我如果配合你们，我回去顶多坐两年牢。他这种态度，显然我们不能接受。我跟他说你不把握这次机会，一定会后悔。”
2009年5月，美国拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年，许国俊入狱22年，两人的妻子也都判入狱8年，后许超凡提出上诉，但终审结果仍然维持原判。
许超凡说：“当时是蒙了，怎么会那么重的一个判刑。”
2015年9月24日，许超凡的妻子邝婉芳在美国服刑期满后，立即被强制遣返回中国。
2018年7月，许超凡回国自首。
开平支行案目前也已追回赃款二十多亿人民币，三名嫌疑人中，只有许国俊仍在美国羁押。
“政事儿”注意到，许超凡案是中美执法合作联合联络小组反腐败工作组第十二次全会上，中美双方共同确定的杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件之一。在中美双方共同努力下，5起案件均取得重大进展——
2014年12月，潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强，从美回国向纪检监察机关投案自首，成为近10年来第一个从美国主动投案的腐败犯罪嫌疑人。
2015年12月，潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。
2016年11月16日，潜逃海外13年之久，最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。
2018年7月，中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。
外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。
声明：本网转载注明“来源：XXX”的文章，是出于传递更多信息的目的，并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性，内容仅供参考。
更多编辑精选新闻
感谢您对澳纽网的支持