美国司法部28日公布长达50页的起诉书，指控28名北韩人与5名中国人涉嫌利用250余家空壳公司，帮助平壤当局透过国际金融体系洗钱，金额至少25亿美元。这是历来美国政府对于北韩（朝鲜）违反国际制裁最严厉的惩罚行动。

根据司法部的起诉书，北韩这个地下金融网络从2013年运作至今，涵盖中国、俄罗斯、奥地利、泰国、科威特、利比亚等国，非法资金最后流入北韩国营的「朝鲜贸易银行」（Joson Trade Bank， FTB），用于资助北韩以核武、弹道飞弹为主的大规模杀伤性武器研制计画。

换言之，川普政府过去3年企图以经贸金融制裁迫使北韩放弃核武的「极限施压」（maximum）政策，已然宣告失败。川普与北韩最高领导人金正恩在新加坡、河内、板门店三度「川金会」，虽然搏取媒体版面，但是关键议题「无核化」没有任何进展。

北韩近年多次试射短程、中程弹道飞弹，甚至威胁要恢复洲际弹道飞弹（ICBM）试射与核弹试爆。川普则表明今年11月美国总统选举投票之前，他不会再与金正恩会面，以免提醒美国选民：他的北韩外交一事无成。

美国司法部指控，这些金融罪犯游走于多个国家，设置空壳公司（shell company），协助北韩洗钱，将美元汇回FTB；一旦公司被当地政府查获，立刻转移阵地。过去5年，华府已冻结这些空壳公司的资产达6350万美元。

司法部28日宣布起诉的33名被告之中，主嫌是4名FTB的高阶主管，包括2名前任董事长高哲万（音，Ko Chol-man）与金松维（音，Kim Song-ui ）；此外还有一名朝鲜人民军总参谋部侦察总局（RGB）官员韩基松（音，Han Ki-Song）。

中国涉案部分，黄海林（音，Huang Hailin）、黄越钦（音，Huang Yueqing）、金永格（音，Jin Yonghe）、孙卫（音，Sun Wei）等4人负责在中国沈阳经营FTB的分枝机构；金永环（音，Jin Yonghuan）负责经营FTB位于北非利比亚等地的分枝机构。

此外，这些被告也协助北韩采购华为（Huawei）、中兴通讯（ZTE）、熊猫国际信息技术公司」（Panda International Information Technology）的电信设备，建设无线通讯网络。中国是北韩最重要的经贸伙​​伴、支柱，也是国际制裁行动最「脆弱」的环节，但川普政府一直不愿直接制裁与北韩往来的大型中国金融机构。

除了空壳公司洗钱，近年北韩也积极利用电脑犯罪、数位货币、加密货币、海上走私来开辟财源，对国际制裁行动形成更困难的挑战。