澳洲、新西兰新闻·旅游·生活·资讯大全。新西兰房地产。Information network of Australia and New Zealand, Study and Living in Australia and New Zealand. New Zealand Properties.
首页 > 编辑精选







承认为墨西哥贩毒集团洗钱 华裔主谋认罪可判监20年




来源: (星岛日报)    2021/8/5 11:55:31
分享内容取自各大媒体, 观点仅供参考, 不代表本网立场!

1名中国籍男子在法庭承认,历年来指挥多名同胞协助墨西哥毒贩洗钱,处理超过3000万元非法收益。案件将于10月下旬宣判,主谋可能被判入狱20年兼罚款1000万。

根据司法部公告,案中主脑为48岁的中国公民李喜智(Xizhi Li,音译),他在2日已承认串谋洗黑钱的罪名。法庭文件显示,李喜智本来在洛杉矶经营餐厅,后来前往危地马拉开设赌场,并从2008年起参与贩毒、洗黑钱等活动。据悉,李喜智与墨西哥、哥伦比亚、危地马拉等国家的走私及贩毒集团关系密切,其中包括恶名昭彰的锡纳罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel),经他处理后,款项会转给拉丁美洲的不法分子。

联邦检察官表示,李喜智的犯罪网络规模庞大而且复杂,涉及海外的赌场、空壳公司、银行账户等,先将贩毒集团的所得购买美国及中国商品,再把商品送到拉丁美洲的毒贩手中,从中赚取佣金。为了躲避调查,李喜智还把大量现金分散运往全美各地,又利用伪造护照和身份证开设银行账户,使用的化名曾多达13个。

此案另有多名华人被控,分别为陈建行(Jianxing Chen,音译,下同)、 李景言(Jingyan Li)、吴勇(Eric Yong Woo)、刘涛(Tao Liu)及陈家裕(Jiayu Chen)。当中大部分人士均已认罪,其中陈家裕被判监60个月及没被收280万的资产。陈建行则在秘鲁被捕,正在等待引渡。

46岁的被告刘涛居于香港,经常前往美国和墨西哥,去年10月入境关岛时被捕。法庭文件显示,刘涛负责将黑钱存入李喜智提供的银行账户,此外又曾企图贿赂卧底探员,以15万元报酬换取伪造护照,并为此支付5000元现金及5000元加密货币作为订金。刘涛在今年4月认罪后,本月3日被法庭判囚7年。刘涛的辩护律师表示,刘涛只是李喜智犯罪集团的小角色,并不了解太多内情。司法部在声明中表示,当局为了调查外国贩毒集团与美国、中国、亚洲洗钱网络之间的关系,用了4年时间收集讯息,最后采取行动。东维珍尼亚州代理检察官帕雷克(Raj Parekh)强调,美国一直与各地执法部门合作,打击跨国犯罪组织。

根据联邦缉毒局(DEA)去年的评估,执法部门只要切断洗钱集团与毒贩的资金来源,便可削弱其影响力。缉毒局局长米尔格拉姆(Anne Milgram)承诺,政府会努力不懈追捕犯罪分子,让社区更加安全。



声明:本网转载注明“来源:XXX”的文章,是出于传递更多信息的目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,内容仅供参考。




更多编辑精选新闻
河南郑州首现高隐蔽性确诊病例...8次核酸才显阳
我爸妈身家百万!美国男子大闹航班,袭胸还打空乘(图)
胡锡进:华盛顿这个栽赃中国的阴谋即将走到高潮(图)
上海电气离世总裁妻子:黄瓯数日前曾割腕未遂(组图)
一战成名!奥运会年纪最小的运动员在战火中打球
美军指控大兵放火烧准航母:63人伤,损失$30亿(图)
得州小面包车竟载30人撞电线杆,至少11死13伤(图)
比尔-盖茨:我的确错了,不该和爱泼斯坦打交道(组图)
打了疫苗仍染新冠?美国突破性感染机率揭晓!
Delta+登陆 疫苗无效果 加国卫生官:未来半年很难!
自然杂志:未来8年 7.58亿人都将经历更大洪水(组图)
2021,集体触礁!中国大卖场大时代的没落(图)
不要了!德国捐赠全部尚未交付的阿斯利康疫苗 (图)
重磅!上海宣布小学不进行期中考试,禁止全区范围的学科统考统测
丹麦一牧师杀妻溶尸 作案手段竟是看美剧学的(组图)
美国日增破10万确诊 佛奇警告“入秋恐翻倍” Delta占9成
中国到美国集装箱运费暴涨! 飙升了逾500%
比特币大迁徙:中国"挖矿者"们决定奔赴这个"新天堂"
以色列研究称辉瑞疫苗可能引发这类副作用!后果严重!
Fed副主席透露 美国今年就会宣布缩减QE规模
莫德纳疫苗第三期临床数据分析出炉 正研制变异株追加剂
CNN的科莫难题:明星主播与他丑闻缠身的政客兄长
中国发重磅讨美檄文:美国,给我听好了!
吴亦凡家庭疑被曝光:妈妈武大毕业父母皆高知
德尔塔毒株大考验 挑战中国代价昂贵的封闭措施
多位接近上海电气人士:总裁黄瓯系跳楼自尽
惊人发现!美国2008年已人工合成SARS样冠状病毒
针对德尔塔变异株 中国多地发布通知:一律关停!(图)
澳军悄悄公布“滥杀阿富汗平民”处理结果,就这?(图)
饭圈乱象背后是流量至上,畸形导向下的资本黑手(图)

更多>>  







彩虹摄影



浏览微信精选文章,免费公众号推广

感谢您对澳纽网的支持

© 2022 澳纽网 AusNZnet.com